证券代码：000633 证券简称：(,)编号：2014-037
合金投资股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
沈阳合金投资股份有限公司于2014年9月11日以传真、电邮方式向全体董事发出“关于召开公司第八届董事会第二十七次会议的通知”，会议于2014年9月18日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的相关规定，需进行进行换届选举。经公司第八届董事会推荐，并听取了第八届董事会提名委员会审议意见，现提名吴岩先生、袁义祥先生、陈克俊先生、李佰校先生、于伟先生、杜坚毅先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名徐雨森先生、胡祥培先生、管亚梅女士为公司第九届董事会独立董事候选人（各候选人简历附后），具体如下：
1.关于提名第九届董事会非独立董事候选人的表决结果
（1）提名吴岩先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（2）提名袁义祥先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
（3）提名陈克俊先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
（4）提名李佰校先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
（5）提名于伟先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
（6）提名杜坚毅先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
2.关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案
公司第八届董事会独立董事叔庆璋先生、赵凤丽女士在公司连续任职已满六年，将不再继续担任下一届独立董事，公司董事会对叔庆璋先生、赵凤丽女士两位独立董事在公司任职期间所做的贡献表示感谢。
（1）提名徐雨森先生为公司第九届董事会独立董事候选人
（2）提名胡祥培先生为公司第九届董事会独立董事候选人
（3）提名管亚梅女士为公司第九届董事会独立董事候选人
上述被提名的董事候选人尚需经公司2014年第一次临时股东大会选举通过方能当选公司第九届董事会董事。独立董事候选人徐雨森先生、胡祥培先生、管亚梅女士尚需经深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核且未提出异议后，公司2014年第一次临时股东大会方可进行选举表决。股东大会将采用累积投票制进行选举表决。
公司第九届董事任期自股东大会选举产生之日起，任期三年。
（二）审议并通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》
董事会拟定于2014年10月15日在沈阳召开2014年第一次临时股东大会，审议以下议案：
1.《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
2.《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
3.《关于监事会换届选举监事的议案》。
详见同日刊登于巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券日报》上的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。
三、独立董事意见
公司独立董事已对本次会议提名公司第九届董事会董事候选人的事宜发表了独立意见，一致同意提名上述董事候选人，并同意提交公司股东大会选举。（具体内容详见巨潮资讯网披露的《独立董事关于董事会换届选举的独立意见》）
四、备查文件
第八届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
沈阳合金投资股份有限公司
董事会
二一四年九月十八日
附：董事候选人简历
吴岩先生：1957年1月出生，管理科学与工程研究生。曾任辽宁省外贸局财会处会计，中化辽宁进出口公司财务科、计划科副科长、财务部经理、企管办主任、副总经理，辽宁省华宁公司常务副总经理。1999年起历任辽宁省机械（集团）股份有限公司总会计师、董事、副总经理、副董事长、代董事长等职务。现任辽宁省机械（集团）股份有限公司董事长、总裁，沈阳合金投资股份有限公司董事长。未持有公司，没有受过中国及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
袁义祥先生：1963年5月出生，中共党员，工商管理硕士。历任集团财务处副处长，中录集团计财部副部长，中国华录松下电子管理部副部长、副总会计师，中国华录集团总会计师、总经理，现任大连鑫达投资有限公司董事长、沈阳合金投资股份有限公司董事。未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈克俊先生：1958年6月出生。曾就职于沈阳市工贸合营拉链厂、沈阳市司法局、辽宁省国有资产管理局、辽宁省人民政府。现任辽宁利盟国有资产经营有限公司董事长、沈阳合金投资股份有限公司董事。未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李佰校先生：1966年9月出生。曾任浙江萧山建材厂销售科长、萧山农垦化工厂副厂长、浙江和融实业有限公司副总经理等职务，现任沈阳合金投资股份有限公司董事。未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
于伟先生：1962年11月出生，硕士学位，高级经济师，中共党员。历任大连市分行资金计划处处长、计划财务部总经理；中国建设银行股份有限公司大连市分行甘井子支行行长。现任辽宁省机械（集团）股份有限公司董事，沈阳合金投资股份有限公司董事、总裁。未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杜坚毅先生：1974年10月出生，中共党员。大学本科，北京机械工业学院工业会计专业毕业。1998年起任职辽机集团，历任财务部会计、总经理办公室副主任、主任等职务。2003年12月起任辽宁省机械（集团）股份有限公司总裁助理、办公室主任、副总裁等职务。现任沈阳合金投资股份有限公司董事、常务副总裁。未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
独立董事候选人简历：
徐雨森先生：1971年3月出生，中国注册咨询（投资）工程师。先后毕业于大连理工大学机制工艺与设备专业（本科）、管理工程（硕士）、管理科学与工程（博士）。先后在滑铁卢大学、圣何塞州立大学、斯坦福大学访问研究。1994年7月至今在大连理工大学工作。现为大连理工大学工商管理学院教授，项目管理研究中心副主任。2011年7月起担任技术经济及管理、企业管理专业博士生导师，2009年7月年入选辽宁省“百千万人才”工程。未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
胡祥培先生：1962年7月出生，大连理工大学管理与经济学部教授。先后毕业于哈尔滨工业大学管理工程专业（本科）、哈尔滨工业大学系统工程专业（硕士）、哈尔滨工业大学管理工程专业（博士）。历任哈尔滨工业大学管理学院教师，大连理工大学管理学院博士后，大连理工大学管理学院副院长、大连理工大学系统工程副所长、大连理工大学电子商务研究开发中心副主任。1998年1月至今在大连理工大学管理学院（2010年改为管理与经济学部）工作，现为大连理工大学管理与经济学部教授，大连理工学研究生院常务副院长。2006年09月入选国家(,)“百千万人才工程”国家级人选，2010年3月被评为长江学者特聘教授。未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
管亚梅女士：1970年10月出生，博士研究生。先后任南京经济学院助教、讲师，南京财经大学副教授、教授。2011年8月至今任南京财经大学审计系系主任。未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。